Spezialist für Geldwäscheprävention (m/w/d)
Permanent Employment
Düsseldorf
Spezialist für Geldwäscheprävention (m/w/d)
Was erwartet Sie?
- Sie führen ein tägliches Monitoring zur Auffindung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen durch, die Anhaltspunkte für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen aufweisen
- Sie sind für die Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen verantwortlich und veranlassen Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden, ggf. leiten Sie weitere Maßnahmen ein
- Sie sind zuständig für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen und führen Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen durch
- Sie unterstützen und beraten den Vorstand in allen Fragen rund um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und prüfen die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, geben hierzu bei Bedarf Empfehlungen ab
- Sie sind Ansprechperson für die Fachabteilungen in allen geldwäscherelevanten Fragestellungen, beraten diese bei Projekten und führen projektbegleitende Prüfungen durch
- Sie unterstützen externe Prüfer
Was bieten wir Ihnen?
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobiles Arbeiten
- 30 Urlaubstage
- 13 Gehälter
- Jobradleasing
- Kostenlose Getränke
- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Gesundheitsförderung
- Attraktive Sonderkonditionen
Company Doctor
Works Council
Paid Continuing Education
Voluntarily Engaged
Vehicle Pool
Job Bike
Company Pension Scheme
Was sollten Sie mitbringen?
- Sie verfügen über eine Bankausbildung, gerne auch mit Zusatzqualifikation, wie einem rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studium
- Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im oben genannten Aufgabengebiet und bringen sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen mit
- Sie sind IT-affin, beherrschen die gängigen Microsoft Office Produkte und erkennen Risiken, die Sie für Dritte nachvollziehbar darstellen
- Sie haben ein ausgeprägtes Verständnis für geschäftspolitische Zielsetzungen und Zusammenhänge und verfügen über eine ausgeprägte Urteilsfähigkeit und Entschlusskraft zum Treffen von fundierten Entscheidungen
- Sie verfügen über eine effiziente, analytische, selbstständige, ziel- und lösungsorientierte Arbeits- und Denkweise und begegnen allem Neuen optimistisch, erleben berufliche Herausforderungen als Ansporn
At least 2 years of work experience required
Languages
Skill set
Optional
About Volksbank Düsseldorf Neuss eG
Wir, die Volksbank Düsseldorf Neuss eG, sind eine wachsende und zukunftsorientierte Volksbank mit einem erfolgreichen Filialnetz in der Landeshauptstadt Düsseldorf, in Ratingen und im Rhein-Kreis Neuss. Die Bilanzsumme beträgt rund 2,0 Mrd. Euro.
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Frequently asked questions
Who or what is Workwise?
Workwise is more than just a job board. We do the recruiting for various companies and support you in the entire application process. Apply for different jobs quickly and easily with your Workwise profile.
Is the job I see still available?
Which documents do I need for my application?
That depends entirely on the job you are applying for. In many cases it is sufficient to upload your PDF resume or fill out your Workwise profile.
Where can I upload my records or documents?
You can upload your application documents in your Workwise profile. These can only be viewed by companies you are applying to.
Where can I find more information about the company?
You can find more information in the company profile of Volksbank Düsseldorf Neuss eG.
Can I process my application afterwards?
Yes, this is possible. In your application overview you can view your information and make changes. If you have already been invited to an interview, editing is no longer possible. However, you can still add general information and upload additional documents in your profile.
How do I get news about my application?
In your application overview you have an overview of the application progress at any time. Additionally, we send you emails about the most important status changes.
Can I send several applications at once?
The number of your applications is not limited. An overview of your applications can be found here.
Can other companies see where else I have applied?
Can I also contact the company's contact person directly?
Personal contact is possible via chat as soon as you have been invited for an interview. Before that, you will receive all important status changes by e-mail. If you have any questions, you can contact your personal Candidate Manager:in from Workwise.
I don't think I meet all the requirements. Can I still apply?
What do I have to consider if I am not from Germany?
Please make sure to provide all necessary documents within your Workwise profile. It should include an EU work-permit (if you have no EU citizenship) and a CV at least. Depending on the position you are applying to, you could also be asked for a certificate of enrollment, a transcript of records or a language certificate. We would also recommend to inform yourself thoroughly in advance about visa regulations. Therefore you can use the official visa navigator from the Federal Foreign Office.
What do I have to consider if German is not my mother tongue?
Please take into account the job’s language requirements and make sure the requirements match your skills. In the job search you can use the language filter to find jobs without German language requirements. It is also helpful to provide language certificates. This section in our help center may support you during the application process.
Our job offer Spezialist für Geldwäscheprävention (m/w/d) sounds promising? We're looking forward to your application.
